威尼斯人:第叁届董事会第什叁次会决议公报

责编纂:admin ? 文字到来源:原创 原题目:威尼斯人:第叁届董事会第什叁次会决议公报 证券代码:300095 证券信称:威尼斯人 公报编号:2015-059 江正正西华伍制震触动器股份拥拥有
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  责编纂:admin ? 文字到来源:原创

  原题目:威尼斯人:第叁届董事会第什叁次会决议公报

  证券代码:300095 证券信称:威尼斯人 公报编号:2015-059

  江正正西华伍制震触动器股份拥拥有限公司

  第叁届董事会第什叁次会决议公报

  本公司及所拥拥有董事会成员保障信息说出产情节的真实、正确、完整顿理,没拥有拥拥有拥拥有虚

  假记载、误带性述或严重遗。

  江正正西华伍制震触动器股份拥拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届董事会第什叁次会

  议于 2015 年 7 月 13 日在公司会室以疏带讯表决方法召开。本次会为董事会临

  时会,会疏带牒已于 2015 年 7 月 6 日以查封皮面提交递送臻、电男儿子邮件及电话的方法向

  所拥拥有董事收回。

  会应列席董事 9 名,还愿列席董事 9 名,会由公司董事长聂景华先生主

  持。会的召开适宜《公司法》和《公司章程》的规则。

  所拥拥有董事经详细讨论,审议并经渡度过了如次事项:

  壹、审议经渡度过了《关于调理限度局限囿于性股票与股票期权鼓励方案期权行权标注价及

  数的议案》

  董事会认为:公司本次对限度局限囿于性股票与股票期权鼓励方案期权数和行权

  标注价的调理,适宜《上市公司股权鼓励办方法(试行)》、《股权鼓励拥关于事项

  备忘录 1-3 号》等刑名、法规和规范性文件及公司《股票期权与限度局限囿于性股票鼓励

  方案(草案修订稿)》中关于股票期权数和行权标注价调理的规则。

  赞同将限度局限囿于性股票与股票期权鼓励方案期权行权标注价调理为 3.26 元,公司

  剩尚不行权的股票期权数调理为 526.32 万份。

  详细详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息说出产网站见报的《关于

  调理限度局限囿于性股票与股票期权鼓励方案期权行权标注价及数的公报》。公司孤立董

  事对该事项发表发出产收回产了赞同的孤立意见。

  鼓励对象及相干董事聂景华、曹皓生、谢徐洲、老凤菊、曾志勇已规备止表

  决。

  表决结实:4 票赞同,0 票顶持,0 票放丢权。

  1

  二、审议经渡度过了《关于控股男分店芜湖市金贸活触动体科技股份拥拥有限公司拟申

  请新叁板挂牌的议案》

  董事会赞同公司控股男分店芜湖市金贸活触动体科技股份拥拥有限公司在适宜国度

  相干刑名法规政策和环境熟的境地下,央寻寻求在全国中小企业股份让体系(信